《反洗钱一直在行动》---通信工具识开户“真伪

来源:本站 2019-03-14
身份识别是金融机构遵循“了解你的客户”原则,实现杜绝假名、匿名、冒名账户进入金融体系扰乱正常交易秩序,保障公众利益的目的,它同时也是有效开展反洗钱的基础工作。而客户通信工具则是身份识别的重要方式。